HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE RIESGOS

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Novedades del blog

En esta sección encontrarás posts y noticias sobre la gestión de riesgos relacionada a nuestras áreas de especialización. Todos los contenidos son redactados por profesionales expertos en el sector.

La gestión de riesgos a través de Compaas

La gestión de riesgos a través de Compaas

Dos de las grandes novedades para una eficiente y eficaz gestión empresarial son: el análisis de datos y el tratamiento de los riesgos empresariales. En cuanto a la primera, se trata de un proceso de captación y depuración de datos para sugerir conclusiones y apoyo en...

La ausencia de Compliance siempre pasa factura

La ausencia de Compliance siempre pasa factura

El pasado 10 de diciembre, la Comisión Europea multaba con 20 millones de euros a Abengoa y a su filial Abengoa Bioenergía. La multa ha sido impuesta por intentar influir en los precios del etanol entre los años 2011 y 2014 al participar en un cartel. La multa, aunque...

EE.UU da un nuevo paso para la lucha contra los riesgos de corrupción

EE.UU da un nuevo paso para la lucha contra los riesgos de corrupción

La corrupción es una lacra que sigue afectando a la economía global, lastrando las oportunidades de desarrollo sostenible. Es por ello por lo que Transparencia Internacional conmemora hoy, 9 de diciembre, como el día contra la corrupción. Los esquemas de corrupción...

Cumplimiento normativo al día

Cumplimiento normativo al día

Velar por el cumplimiento normativo de la entidad puede no ser tarea fácil. Ello, unido a la necesidad de procedimentar y documentar las acciones realizadas en este sentido puede dificultar aún más esta labor. Sin embargo, la dificultad o esfuerzos requeridos para...

Premiados dos denunciantes en EEUU con 2,5 millones de dólares

Premiados dos denunciantes en EEUU con 2,5 millones de dólares

La semana pasada la Securities and Exchange Commision anunció asignación de 2,5 millones de dólares a dos denunciantes. La información y ayuda de ambos condujeron a una acción de aplicación de la SEC. El primer denunciante alertó al personal de la Comisión sobre un...

Planes Antifraude, la nueva exigencia de la Unión Europea

Planes Antifraude, la nueva exigencia de la Unión Europea

El pasado jueves 4 de noviembre, se supo que alrededor de unas 5.500 millones de libras esterlinas destinadas al plan económico británico de reactivación y ayuda contra el coronavirus, se pagaron a defraudadores o se entregaron de forma...

Blatter y Platini, ex directivos de FIFA y UEFA, acusados de fraude

Blatter y Platini, ex directivos de FIFA y UEFA, acusados de fraude

Los ex directivos de la FIFA Sepp Blatter y Michel Platini han sido acusados de fraude y otros delitos en Suiza. De acuerdo con los fiscales suizos, Blatter organizó ilegalmente una transferencia de dos millones de francos suizos (2,19 millones de dólares) a Platini...

Gestión documental como elemento clave

Gestión documental como elemento clave

La gestión documental es un elemento clave dentro de un Sistema de Gestión. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, como de Compliance Penal, Prevención de Blanqueo de Capitales… todos ellos deben contar con un adecuado control sobre la documentación. Esto...

El cumplimiento es cosa de todos

El cumplimiento es cosa de todos

Es habitual que el Delegado de Protección de Datos (DPO) o, en su caso, el Responsable de Privacidad sea la única persona implicada en el cumplimiento normativo del RGPD. Sin embargo, y como puede observarse de las diversas sanciones y resoluciones de la AEPD, la...

Los Papeles de Pandora y la implantación de programas de compliance

Los Papeles de Pandora y la implantación de programas de compliance

Este domingo tuvo lugar un auténtico terremoto mediático que no hace otra cosa que resaltar un grave problema que tiene toda la economía mundial: todavía existen auténticos entramados enfocados a burlar la legislación y las recomendaciones emitidas por organismos como...

Compaas: el cumplimiento normativo en la palma de tu mano

Compaas: el cumplimiento normativo en la palma de tu mano

Compliance Penal, lucha contra el soborno, cumplimiento normativo, prevención de blanqueo de capitales, protección de dato. Cada vez son más las obligaciones a las que tienen que hacer frente las organizaciones, gestionando su cumplimiento y dificultando la labor de...

Compaas, tu aliado de cumplimiento

Compaas, tu aliado de cumplimiento

La adecuación y respeto del RGPD requiere observancia y mejora continua de los procedimientos internos de la entidad. Sin embargo, la falta de tiempo o de conocimientos puede dificultar el cumplimiento de las obligaciones. Como solución, nace Compaas, una herramienta...

La gestión integral para la mitigación de riesgos

La gestión integral para la mitigación de riesgos

Cada vez son más las empresas que optan por la tecnología como medio para la solución de cuestiones operativas y/o de soporte y la mitigación de riesgos. Softwares para la gestión de nóminas, contabilidad, facturación, CRM o ERP suelen ser los más comunes. Sin...

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