Prevención del blanqueo de capitales y Financiación del terrorismo

Compaas PBCFT

Los sujetos obligados al cumplimiento de la normativa en materia PBCFT deben implementar un modelo eficaz con el que cumplir las exigencias impuestas por la ley.  

Compaas PBCFT

¿Preparado para implementar un modelo de PBCFT efectivo en tu organización? 

A través de un adecuado diseño e implementación de un Modelo de PBCFT, cualquier sujeto obligado puede cumplir con las exigencias legales y acreditar su debida diligencia en esta materia.  

De forma sencilla, personalizada y automática, Compaas facilita a cualquier tipo de entidad la gestión del cumplimiento y el seguimiento de su Modelo de PBCFT.  

Autogestión

Permite implementar y controlar efectivamente el Modelo de PBCFT de cualquier tipo de sujeto obligado.  

Análisis y evaluación de riesgos legales

Los sujetos obligados podrán analizar sus concretos riesgos y mitigar su impacto a través de la implantación de controles.

Indicadores personalizados para la empresa

Resulta de gran utilidad para verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones aplicables a todos los tipos de sujetos obligados.  

Ventajas y Beneficios 

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GOBERNANZA Y CONTROL INTERNO

Controlar el cumplimiento de las obligaciones exigidas a los sujetos obligados y evidenciar su debida diligencia.

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DASHBOARD INTERACTIVO

Conocer los niveles cumplimiento de los sujetos obligados, hacer seguimiento de las tareas pendientes y controlar los indicadores de eficacia del Modelo de PBCFT implementado.  

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AUTOMATICIDAD

Obtener automáticamente documentos e informes de cumplimiento de la entidad en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 

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ASIGNACIÓN DE TAREAS Y OBTENCIÓN DE REPORTES

Posibilidad de crear y asignar tareas a cualquier responsable, tanto interno como externo, así como obtener reportes automáticos relativos al Modelo de PBCFT.  

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MONITORIZACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DEL MODELO DE PBCFT

Seguimiento de los indicadores y aspectos clave del Modelo de PBCFT del sujeto obligado para la efectiva medición de su eficacia y madurez.  

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ANÁLISIS DE RIESGOS DE PBCFT

Analizar las operaciones sospechosas derivadas de las actividades y servicios del sujeto obligado y mitigación de los riesgos a través de controles. 

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GESTIÓN DOCUMENTAL

Controlar y organizar la documentación de cumplimiento del sujeto obligado y demás evidencias que permiten probar su adecuación a las exigencias legales.  

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SISTEMA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN PBCFT

Comprobar la adecuada implantación de las obligaciones exigidas por la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 

11 + 11 =

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