Prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme
Compaas PBCFT
Les sujets obligés à accomplir la réglementation en matière de PBCFT doivent mettre en œuvre un modèle efficace pour se conformer aux exigences imposées par la loi
Prêt à mettre en œuvre un modèle PBCFT efficace dans votre organisation ?
Êtes vous prêt à mettre en œuvre un modèle efficace de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans votre organisation? Grâce à une bonne conception du système et mise en œuvre appropriées d’un modèle de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme , toute entité obligée peut accomplir les exigences légales et prouver sa diligence dans ce domaine. D’une façon simple , personnalisée et automatique, Compaas permet de gérer facilement la conformité et de surveiller le modèle de PBCFT.
Autogestion
Permet la mise en œuvre et le contrôle d’un modèle de PBCFT pour tout les entités obligées
Analyse et évaluation des risques juridiques
Les sujets obligées peuvent analyser leurs risques spécifiques et atténuer leur impact grâce à la mise en œuvre de contrôles
Indicateurs personnalisés pour l'entreprise
Très utile pour vérifier le respect des obligations applicables à tous types d’entités obligées.
Avantages et bénéfices
GOURVENANCE ET CONTÔLE INTERNE
Contrôler le respect des obligations exigées des entités obligées et les preuves de leur diligence raisonnable.
DAHSBOARD INTERACTIF
Connaître les niveaux de conformité des entités obligées, réaliser le suivi des activités en suspens et contrôler les indicateurs d’efficacité du modèle PBCFT mis en œuvre.
AUTOMATISATION
Obtenir automatiquement des rapports sur le respect de l’entité en prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme
RÉPARTITION DES TÂCHES ET OBTENTION DES RAPPORTS
Possibilité de créer et d’assigner des tâches à tout responsable tant interne qu’externe, ainsi que l’obtention des rapports automatiques liés au modèle de PBCFT.
SUIVI ET AUTO ÉVALUATION DU MODÈLE PBCFT
Suivi des indicateurs et des aspects clés du modèle de PBCFT du sujet obligée pour la bonne mesure de son efficacité et de sa maturité.
ANALYSE DES RISQUES DU PBCFT
Analyser les transactions suspects des activités et des services de l’entité obligé ainsi qu’atténuer les risques par des contrôles.
GESTION DES DOCUMENTS
Contrôler et organiser la documentation sur la conformité de l’entité obligée et les différentes preuves pour prouver son adéquation aux exigences légales
SYSTÈME DE VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ PBCFT
Vérifier la bonne mise œuvre des obligations requises par la réglementation relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
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