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Mecanismos de gestión de obligaciones contra el fraude: Key Indicators

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por Ralu | Ene 26, 2022 | Compliance, Cumplimiento normativo

Recientemente se ha dado a conocer que la Agencia Tributaria de España está ultimando su Plan de Control Tributario de 2022, que será publicado en el BOE próximamente. Entre algunos aspectos recogidos destaca el foco en las criptomonedas; el uso de más de 1.000 euros...
Planes Antifraude, la nueva exigencia de la Unión Europea

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por Ralu | Nov 11, 2021 | Compliance, Cumplimiento normativo

El pasado jueves 4 de noviembre, se supo que alrededor de unas 5.500 millones de libras esterlinas destinadas al plan económico británico de reactivación y ayuda contra el coronavirus, se pagaron a defraudadores o se entregaron de forma...
Los Papeles de Pandora y la implantación de programas de compliance

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por Ralu | Oct 7, 2021 | Compliance, Cumplimiento normativo

Este domingo tuvo lugar un auténtico terremoto mediático que no hace otra cosa que resaltar un grave problema que tiene toda la economía mundial: todavía existen auténticos entramados enfocados a burlar la legislación y las recomendaciones emitidas por organismos como...
La gestión integral para la mitigación de riesgos

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por Ralu | Sep 14, 2021 | Blanqueo de Capitales, Compaas, Compliance, Cumplimiento normativo, Modelo PBCFT, Privacidad, Uncategorized

Cada vez son más las empresas que optan por la tecnología como medio para la solución de cuestiones operativas y/o de soporte y la mitigación de riesgos. Softwares para la gestión de nóminas, contabilidad, facturación, CRM o ERP suelen ser los más comunes. Sin...
Implementar el Canal de Denuncias y sus sistemas de gestión: ISO 37002

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por Ralu | Mar 31, 2021 | Canal de Denuncias, Compliance

Uno de los temas de mayor actualidad en el ámbito del Compliance es el canal ético. El motivo es claro: se trata de una de las herramientas más útiles a la hora de detectar incumplimientos, pero para lograr su plena eficacia es necesario implementar el canal de...
UNE ISO 37001: relación entre los partidos políticos y la gestión antisoborno

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por Ralu | Mar 30, 2021 | Compliance, Gestión Antisoborno

¿Cómo afecta la UNE ISO 37001 a los partidos políticos? Se ha demostrado que, desde que se declarara la democracia hasta la actualidad, un alto porcentaje de los grupos políticos o miembros de ellos han estado involucrados en casos de corrupción. Estos casos de...
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