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La importancia de una función de Compliance sólida

La importancia de una función de Compliance sólida

por Ignacio Sanz | Ene 24, 2023 | Compaas, Compliance, Cumplimiento normativo

Una de las tareas más complejas, pero a su vez más importantes en relación con la gobernanza de los Modelos de Prevención de Riesgos o Sistemas de Gestión de Compliance es la verificación de la eficacia de los controles.  La principal función del Compliance Officer es...
Compaas: el Software para la protección de datos

Compaas: el Software para la protección de datos

por Ignacio Sanz | Nov 28, 2022 | Compaas, Cumplimiento normativo, Seguridad de la información

La adecuación y respeto del RGPD requiere observancia y mejora continua de los procedimientos internos de la entidad. La falta de tiempo o de conocimientos puede dificultar el cumplimiento de las obligaciones. Como solución, nace Compaas, una herramienta de gestión...
La gestión de expedientes como mecanismo de supervisión sobre terceros

La gestión de expedientes como mecanismo de supervisión sobre terceros

por Ignacio Sanz | Jul 18, 2022 | Compaas, Gestión de riesgos

La semana pasada, la ESMA, el regulador de los mercados de valores de la UE, ha publicado un dictamen sobre la clasificación de las contrapartes de terceros países. En este, se aclara cómo deben clasificarse las entidades financieras de terceros países. Más...
La gestión de expedientes como mecanismo de supervisión sobre terceros

La gobernanza como mecanismo para probar la procedencia de un despido

por Ignacio Sanz | Jun 16, 2022 | Compaas, Compliance, Cumplimiento normativo, Gestión de riesgos

El pasado mes de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de Tenerife confirmó la procedencia de un despido disciplinario. Este tuvo como causa que el trabajador despedido, aceptó regalos de un proveedor a título personal a escondidas de la empresa y en...
Nueva sanción por cláusulas abusivas en el sector financiero

Nueva sanción por cláusulas abusivas en el sector financiero

por Ignacio Sanz | Jun 7, 2022 | Compaas, Cumplimiento normativo

El pasado 4 de mayo, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Vitoria-Gasteiz estimó íntegramente la demanda presentada por la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca (EKA/ACUV) contra CaixaBank. En esta resolución, se ha anulado en primera instancia el cobro...
La gestión de riesgos como medida de mitigación del greenwashing

La gestión de riesgos como medida de mitigación del greenwashing

por Ignacio Sanz | Jun 2, 2022 | Compaas, Cumplimiento normativo

El pasado 31 de mayo salió a la luz una noticia en la que se exponía que un gigante del sector bancario, el Deutsche Bank está siendo registrado por greenwashing; siendo clave la gestión de riesgos como medida de mitigación. Esta investigación empezó a raíz de las...
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