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La gestión de los riesgos de corrupción de acuerdo al Código Penal español

La gestión de los riesgos de corrupción de acuerdo al Código Penal español

por Ralu | Ago 4, 2022 | Compliance, Cumplimiento normativo, Gestión de riesgos

Uno de los grupos de delitos que más preocupa a la sociedad española es aquel que abarca a los distintos tipos de corrupción. Esto no es para menos, pues según señala Interpol, pueden socavar la estabilidad política, social, económica y de seguridad de un país....
La gestión de expedientes como mecanismo de supervisión sobre terceros

La gestión de expedientes como mecanismo de supervisión sobre terceros

por Ralu | Jul 18, 2022 | Compaas, Gestión de riesgos

La semana pasada, la ESMA, el regulador de los mercados de valores de la UE, ha publicado un dictamen sobre la clasificación de las contrapartes de terceros países. En este, se aclara cómo deben clasificarse las entidades financieras de terceros países. Más...
La gestión de expedientes como mecanismo de supervisión sobre terceros

La gobernanza como mecanismo para probar la procedencia de un despido

por Ralu | Jun 16, 2022 | Compaas, Compliance, Cumplimiento normativo, Gestión de riesgos

El pasado mes de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de Tenerife confirmó la procedencia de un despido disciplinario. Este tuvo como causa que el trabajador despedido, aceptó regalos de un proveedor a título personal a escondidas de la empresa y en...
La gestión de riesgos como medio de protección a los consumidores

La gestión de riesgos como medio de protección a los consumidores

por Ralu | May 17, 2022 | Gestión de riesgos

La semana pasada la Comisión Europea adoptó una reforma de las normas vigentes de la UE sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. Estas normas regulan la venta a distancia de servicios financieros. Con esta novedad se...

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