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Laworatory se ocupa del cumplimiento de las normas en la gestión de datos

Laworatory se ocupa del cumplimiento de las normas en la gestión de datos

por David Gonzalez | Mar 15, 2023 | Compliance

Laworatory es una compañía que cuenta con más de 8 años de experiencia en el desarrollo de soluciones digitales legales y que está especializada en satisfacer las necesidades de cumplimiento normativo. Sus herramientas tecnológicas permiten asegurar la gobernanza de...
La importancia de una función de Compliance sólida

La importancia de una función de Compliance sólida

por Ignacio Sanz | Ene 24, 2023 | Compaas, Compliance, Cumplimiento normativo

Una de las tareas más complejas, pero a su vez más importantes en relación con la gobernanza de los Modelos de Prevención de Riesgos o Sistemas de Gestión de Compliance es la verificación de la eficacia de los controles.  La principal función del Compliance Officer es...
La gestión de los riesgos de corrupción de acuerdo al Código Penal español

La gestión de los riesgos de corrupción de acuerdo al Código Penal español

por Ignacio Sanz | Ago 4, 2022 | Compliance, Cumplimiento normativo, Gestión de riesgos

Uno de los grupos de delitos que más preocupa a la sociedad española es aquel que abarca a los distintos tipos de corrupción. Esto no es para menos, pues según señala Interpol, pueden socavar la estabilidad política, social, económica y de seguridad de un país....
¿Por qué debemos utilizar una herramienta de Compliance?

¿Por qué debemos utilizar una herramienta de Compliance?

por Ignacio Sanz | Jul 28, 2022 | Compliance, Cumplimiento normativo

A estas alturas creo que nadie duda que el Compliance ha llegado para quedarse, tanto en grandes como en pequeñas empresas. Si bien, el fin último de cualquier modelo de compliance debe de ser promover la cultura de cumplimiento en la organización, existen una serie...
La gobernanza como mecanismo para probar la procedencia de un despido

La gobernanza como mecanismo para probar la procedencia de un despido

por Ignacio Sanz | Jun 16, 2022 | Compaas, Compliance, Cumplimiento normativo, Gestión de riesgos

El pasado mes de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de Tenerife confirmó la procedencia de un despido disciplinario. Este tuvo como causa que el trabajador despedido, aceptó regalos de un proveedor a título personal a escondidas de la empresa y en...
¿Por qué debemos utilizar una herramienta de Compliance?

Las plataformas de gestión de compliance como herramienta integradora

por Ignacio Sanz | Abr 19, 2022 | Canal de Denuncias, Compaas, Compliance

El pasado 14 de marzo la CNMC multó con 24 millones de euros a tres empresas siderúrgicas por haber cometido dos infracciones constitutivas de cártel. Estas consistían en intercambios de información contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la...
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