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Las plataformas de gestión de compliance como herramienta integradora

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por Ignacio Sanz | Abr 19, 2022 | Canal de Denuncias, Compaas, Compliance

El pasado 14 de marzo la CNMC multó con 24 millones de euros a tres empresas siderúrgicas por haber cometido dos infracciones constitutivas de cártel. Estas consistían en intercambios de información contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la...

Facebook y Google: amonestados por la CNMV por publicitar piratería

por Ignacio Sanz | Abr 5, 2022 | Blanqueo de Capitales, Cumplimiento normativo, Seguridad de la información

La proliferación de estafas en el mercado de criptoactivos, que utilizan como cebo la publicidad en ambas tecnológicas, preocupa a la CNMV in extremis. Una de las modalidades delictivas más frecuentes en la actualidad es la piratería de criptomonedas, por el atractivo...
La SEC indemniza por aproximadamente 3 millones de dólares

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por Ignacio Sanz | Mar 23, 2022 | Canal de Denuncias

La Securities and Exchange Commission ha anunciado tres indemnizaciones por un total de aproximadamente 3 millones de dólares a los denunciantes que proporcionaron información y asistencia en tres acciones cubiertas distintas. En la primera orden, la SEC concedió una...
La gobernanza en los Sistemas de Gestión de Compliance

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por Ignacio Sanz | Mar 18, 2022 | Uncategorized

Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, entre el año pasado, los Juzgados y Tribunales españoles dictaron un total de 65 sentencias en procedimientos en los que se investigaron delitos de corrupción. De ellas 44 fueron total o...
Compliance y Criptocrimen cuáles son los países con mayor riesgo

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por Ignacio Sanz | Mar 1, 2022 | Uncategorized

Recientemente, Chainalysis publicaba su informe de tendencias sobre “criptocrimen” para 2022. Informe de especial relevancia dado que sus datos proceden de investigaciones criminales originales sobre criptomonedas. Según este análisis, el crimen basado en...
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