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La gestión de riesgos como medida de mitigación del greenwashing

La gestión de riesgos como medida de mitigación del greenwashing

por Ignacio Sanz | Jun 2, 2022 | Compaas, Cumplimiento normativo

El pasado 31 de mayo salió a la luz una noticia en la que se exponía que un gigante del sector bancario, el Deutsche Bank está siendo registrado por greenwashing; siendo clave la gestión de riesgos como medida de mitigación. Esta investigación empezó a raíz de las...

Facebook y Google: amonestados por la CNMV por publicitar piratería

por Ignacio Sanz | Abr 5, 2022 | Blanqueo de Capitales, Cumplimiento normativo, Seguridad de la información

La proliferación de estafas en el mercado de criptoactivos, que utilizan como cebo la publicidad en ambas tecnológicas, preocupa a la CNMV in extremis. Una de las modalidades delictivas más frecuentes en la actualidad es la piratería de criptomonedas, por el atractivo...
Mecanismos de gestión de obligaciones contra el fraude: Key Indicators

Mecanismos de gestión de obligaciones contra el fraude: Key Indicators

por Ignacio Sanz | Ene 26, 2022 | Compliance, Cumplimiento normativo

Recientemente se ha dado a conocer que la Agencia Tributaria de España está ultimando su Plan de Control Tributario de 2022, que será publicado en el BOE próximamente. Entre algunos aspectos recogidos destaca el foco en las criptomonedas; el uso de más de 1.000 euros...
La gestión de riesgos a través de Compaas

La gestión de riesgos a través de Compaas

por Ignacio Sanz | Ene 12, 2022 | Cumplimiento normativo

Dos de las grandes novedades para una eficiente y eficaz gestión empresarial son: el análisis de datos y el tratamiento de los riesgos empresariales. En cuanto a la primera, se trata de un proceso de captación y depuración de datos para sugerir conclusiones y apoyo en...
Planes Antifraude, la nueva exigencia de la Unión Europea

Planes Antifraude, la nueva exigencia de la Unión Europea

por Ignacio Sanz | Nov 11, 2021 | Compliance, Cumplimiento normativo

El pasado jueves 4 de noviembre, se supo que alrededor de unas 5.500 millones de libras esterlinas destinadas al plan económico británico de reactivación y ayuda contra el coronavirus, se pagaron a defraudadores o se entregaron de forma...
Los Papeles de Pandora y la implantación de programas de compliance

Los Papeles de Pandora y la implantación de programas de compliance

por Ignacio Sanz | Oct 7, 2021 | Compliance, Cumplimiento normativo

Este domingo tuvo lugar un auténtico terremoto mediático que no hace otra cosa que resaltar un grave problema que tiene toda la economía mundial: todavía existen auténticos entramados enfocados a burlar la legislación y las recomendaciones emitidas por organismos como...
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